نص اعترافات المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في الدرب الأحمر
أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم، حبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
الاتجار في النقد الأجنبي
وتبين ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية".
واعترف المتهم الرئيسي بأن اتفق مع الآخرين على تحويل المبالغ المالية بنظام "المقاصة"، على أن يقوم الثالث بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.
وتبين أن الهدف من ذلك هو مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد، وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة، فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون .
وتحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى استيرادها من الخارج، ثم تحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع على النحو المشار إليه.
وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تجار العملة
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيق، واعترفا بتجميع مبالغ مالية وصلت لـ9 ملايين جنيه من خلال التحويلات النقدية بنظام المقاصة من أموال المصريين بالخارج.
بدأت الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته، مبلغا ماليا أكثر من 9 ملايين جنيه، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بـالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا، وآخران مقيمان بإحدى الدول، وقيامهم بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثاني، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي وأنه كان في سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته، أحد الأشخاص، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي واعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروعا في الاتجار بالنقد الأجنبي مع باقي المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الغير مشروع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا: هدية الرئيس.. مساعدات عينية لسكان المناطق الجديدة بمناسبة العيد- فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر
