حصيلة تجارة النقد الأجنبي
تفاصيل تورط صاحب معرض سيارات في غسل 50 مليون جنيه
كشفت مباحث الأموال العامة، تفاصيل قضية تورط صاحب معرض سيارات في غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بالقاهرة.
ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية "محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
غسل الأموال وحصر ممتلكات
أكدت التحريات محاول صاحب معرض السيارات غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وسيارات، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر
