ضبط شخصين بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع .
ضبط شخصين بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى
وكشفت التحريات ، محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، شراء وحدة سكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا:ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالمرج
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المتهمين بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .