40 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات بقنا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى، والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمان في مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، لقيامهم بالإتجار في المخدرات، وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

غسل الأموال

كشفت التحريات، محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضى الزراعية، وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم، ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

محاكمة المتهمين بغسل أموال تجارة المخدرات

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة غسل أموال لتغطية نشاطهم في الإتجار في المخدرات، وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 30 أبريل.

أوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعضا من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل 120 مليون بالشرقية

في واقعة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة/ ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

كشفت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريباً.

اقرأ أيضًا | ضبط 6 تجار مخدرات في قنا بتهمة غسل 35 مليون جنيه