كشف مدير شركة غسل 30 مليونًا حصيلة تجارة النقد الأجنبي في بورسعيد
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة بورسعيد .
كشف مدير شركة غسل 30 مليونًا حصيلة تجارة النقد الأجنبي في بورسعيد
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة؛ بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (إستئجار وحدات سكنية–تأسيس شركات– شراء عدد من السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.