بنظام المقاصة.. ضبط صاحبي شركة لغسلهما 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحبي شركة لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط صاحبي شركة لغسلهما 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمين بمحافظتى "القاهرة، القليوبية")، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المتهمين بمبلغ 80 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة .