القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهمابغسل أموال متحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الاستثمار فى الشركات –شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.