حبس 4 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
أمرت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم، حبس 4 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
حبس 4 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
كانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.