متهم بغسل 10 مليون حصيلة تجارة المخدرات.. تأييد التحفظ علي أموال عامل وأولاده وزوجته
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ، بتأييد القرار الصادر من النائب العام بمنع عامل وأولاده وزوجته من التصرف في أموالهم الشخصية النقدية أو المنقولة أو السائلة أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو الخزائن أو الودائع أو المحافظ الالكترونيه المملوكه لهم في البنوك أو الشركات وغيرها وأموالهم العقارية والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك في مصر ولا يسري أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة وذلك على خلفية اتهام الأول بغسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات .
التحفظ علي أموال عامل وأولاده وزوجته
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تجارة المخدرات وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.