ضبط سيدة أعمال متهربة من سداد مديونية وغسل 1.3 مليون بمدينة نصر
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة أعمال بتهمة التهرب من سداد مديونية وغسل أموال بلغت 1.3 مليون جنيه بمدينة نصر.
تتجاوز المليار جنيه.. الحادثة يكشف سر اختيار سوق العقارات لغسل الأموال
ضبط سيدة أعمال غسلت 1.3 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة)؛ لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة"، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية، وهو الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
بقيمة 20 مليون جنيه.. القبض على مسئول حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة
سيد أعمال تودع أموالا بالبنوك
وأكدت التحريات محاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.. حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامى بـ 1.3 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.