تفاصيل ضبط صاحب شركة متهم بغسل 25 مليون جنيه بالزاوية الحمراء
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة استثمار عقاري وزوجته؛ لقيامهما بغسـل قرابة 25 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة في الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
الاتجار في المخدرات
تفاصيل الواقعة بدأت إلقاء قوة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة صاحب شركة، وزوجته، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة (الحشيش المخدر)، وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة، متخذين من منطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم، وقيامهما بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى.
غسل الأموال
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العقارات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية ، والمشغولات الذهبية، وإجراءا بعض المعاملات المالية، وإيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما، وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25مليون جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.